本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏舜天股份有限公司董事会于2006年8月1日以书面方式向全体董事发出五届五次会议通知,会议于2006年8月17日以通讯方式召开,会议应由5位董事参加表决,实际5位董事参与表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议审议通过如下决议：

    一、公司2006年半年度报告及其摘要。

    二、关于投资设立上海舜泓国际贸易有限公司的议案。

    公司出资51万元人民币组建上海舜泓国际贸易有限公司,该公司主营纺织品、服装进出口贸易,拟定注册地址为上海市浦东新区茂兴路86号16B室,注册资本为100万元人民币,其中：本公司占股51%,是该公司控股股东；其他各方股东均为自然人,分别为：刘三运出资16万元,占股16%；金晓东出资12万元,占股12%；吴朝晖出资12万元,占股12%；张泽纹出资9万元,占股9%。以上各方股东均以现金出资。

    该公司采用董事会领导下的总经理负责制,董事会由3人组成,其中本公司委派两人,分别为公司副董事长、总经理成俊先生以及公司副总经理、董事会秘书杨青峰先生；另一位董事人选由股东刘三运先生担任。成俊先生出任上海舜泓国际贸易有限公司董事长,董事会拟定聘请刘三运先生担任该公司总经理。

    上海舜泓国际贸易有限公司成立后,将逐步接手公司全资企业江苏省服装进出口集团股份有限公司上海公司及控股子公司上海苏服国际贸易有限公司的有关业务,直至完成江苏省服装进出口集团股份有限公司上海公司及上海苏服国际贸易有限公司的清算、解散等各项工作。

    三、关于投资设立江苏舜天成林贸易有限公司(拟用名,最终以工商管理机关核准的名称为准)的议案。

    公司出资102万元人民币组建江苏舜天成林贸易有限公司,该公司主营服装、纺织品进出口贸易,拟定注册地址为常州市博爱路121号1501室,注册资本为200万元人民币,其中：本公司出资102万元,占股51%,是该公司控股股东,其他各方股东均为自然人,分别为：颜纯玲出资58万元,占股29%；王含青出资20万元,占股10%；唐燕出资20万元。占股10%。以上各方股东均以现金出资。

    该公司采用董事会领导下的总经理负责制,董事会由3人组成,其中本公司委派两人,分别为公司副董事长、总经理成俊先生以及公司副总经理、董事会秘书杨青峰先生；另一位董事人选由股东颜纯玲女士担任。成俊先生出任江苏舜天成林贸易有限公司董事长,董事会拟定聘请颜纯玲女士担任该公司总经理。

    江苏舜天成林贸易有限公司成立后,将逐步接手公司全资企业江苏舜天国际集团服装进出口常州公司的有关业务,直至完成江苏舜天国际集团服装进出口常州公司的清算、解散等各项工作。

    特此公告！

    江苏舜天股份有限公司董事会

    二ΟΟ六年八月十九日