江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司第三届董事会第六次会议于2000年12月 13日在南京市建邺路98号召开,应到董事5人,实到董事4人, 公司监事会部分成员列 席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法有效。

    会议由董事长董启彬先生主持,审议通过了如下议案：

    一、关于参股华安证券有限责任公司的议案。

    华安证券有限责任公司以安徽省证券公司及安徽省证券交易中心为改制主体, 由该 两公司的净资产产权持有人安徽省国有资产运营有限公司作为华安证券有限责任公 司的主要出资人,同时联合若干上市公司等其他企业法人,拟设立全国性综合类证券 公司。其注册资本为17亿元人民币的筹建方案已经中国证监会证监机构字（2000） 275号文批准。经董事会研究,该公司改制主体的资产质量较好,运营机制较为健康, 经营思路比较稳健。截止2000年9月底,其净资产为8.75亿元,营业收入为5. 1亿元, 净利润为2.28亿元,净资产收益率为26%。此次增资扩股将有助于该公司全国性证券 经纪、承销、自营业务的进一步拓展, 从而进一步提高公司的行业影响力及盈利水 平。根据该公司历年的经营业绩和未来的发展前景,本公司决定以自有资金5000 万 元投资参股华安证券有限责任公司,持有股份5000万股,占总股本的2.94%。 该项投 资将有利于公司经营向金融领域的延伸,同时也将为公司带来较高的收益。

    该议案4名董事一致表决通过。

    二、关于受让江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司（以下称“机械公司”） 持有江苏舜天国际集团国内贸易公司（以下称“内贸公司”）20%股权的议案。

    内贸公司成立于1997年,主营纺织服装产品的国内销售业务,本公司持有该公司 30% 股权。为了进一步开拓本公司产品的国内销售市场,经与机械公司协商,本公司拟受 让其持有的内贸公司20%的股权,从而本公司将成为内贸公司的第一大股东, 共持有 内贸公司50%的股权。 股权转让价格以经审计的最近一期财务报表反映的帐面净资 产为依据,经江苏天衡会计师事务所有限公司（天衡审字（2000）140号审计报告） 审计,内贸公司帐面净资产为8871716.91元,本次20%股权的受让价格为1774343. 39 元。

    该议案由于涉及关联交易,关联董事董启彬先生回避表决,其余董事一致表决通过。

    董事签字：