湖南国光瓷业集团股份有限公司2004年第1次临时股东大会于2004年2月17日上午10时在长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦八楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表共2人,代表股份3304.8万股,占本公司总股本的29%,符合《公司法》及公司章程的规定,会议由公司董事长陈旭光先生主持。大会审议并以记名投票表决方式进行了表决,根据公司章程规定,选举董事实行累计投票表决办法,会议通过了如下议案：

    一、审议通过了公司关于对控股子公司湖南国光宏生堂药业有限公司增资的议案(同意票3304.8万股,占出席股东代表股份的100%,反对票0万股,弃权票0股)；；

    二、以累计投票方式选举张舰先生、刘志平先生担任公司董事职务：

    1、张舰先生为公司第四届董事会成员(同意票3304.8万股,占出席股东代表股份的100%,反对票0万股,弃权票0股)；

    2、刘志平先生为公司第四届董事会成员(同意票3304.8万股,占出席股东代表股份的100%,反对票0万股,弃权票0股)；

    本次股东大会经湖南启元律师事务所李荣律师现场见证,认为本次股东大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见(2000年修订本)》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

    当选董事简历详见2004年1月16日《中国证券报》和《上海证券报》的本公司公告。