湖南国光瓷业集团股份有限公司第四届董事会第八次会议于2004年1月6日上午11时在海东青大厦八楼会议室召开。会议应到董事8人,实到6人,2名董事委托其他董事出席并行使表决权,公司监事会成员和高管人员列席了会议,会议由董事长张晓游先生主持,会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：

    一、同意张晓游先生辞去公司董事、董事长职务并选举陈旭光先生为公司第四届董事会董事长；

    二、选举曾巧军先生为公司第四届董事会副董事长。

    特此公告。