2003年12月5日,湖南国光瓷业集团股份有限公司在海东青大厦八楼会议室召开了第四届董事会第七次会议。会议应到董事8名,实到董事5名,3名董事委托其他董事出席并行使表决权,公司监事及高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长张晓游先生主持,会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了关于同意胡高洁先生、佘定国先生、张贺文先生辞去公司董事职务并提请选举陈旭光先生、曾巧军先生、赵邵安先生、黄蕙女士为公司董事的议案；

    会议同意胡高洁先生、佘定国先生、张贺文先生辞去董事职务,同时根据上海鸿仪投资发展有限公司的提名,补选陈旭光先生、曾巧军先生、赵邵安先生、黄蕙女士为公司第四届董事会董事候选人。

    二、同意佘定国先生辞去公司总裁职务,同时聘任曾巧军先生为公司总裁；

    三、聘任唐治先生为公司副总裁并续聘张舰先生为公司副总裁、刘志平先生为公司财务总监的议案(唐治先生简历见附件)；

    四、审议通过了关于同意唐治先生辞去公司董事会秘书并提请聘任黄蕙女士为公司董事会秘书的议案；

    五、审议通过了关于召开公司二○○三年度第三次临时股东大会的议案：

    (一)会议时间：2004年1月6日(星期二)上午10：00

    (二)会议地点：长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦八楼会议室

    (三)会议内容：

    1、审议《关于同意胡高洁先生、佘定国先生、张贺文先生辞去公司董事职务并提请选举陈旭光先生、曾巧军先生、赵邵安先生、黄蕙女士为公司董事的议案》

    2、审议《关于同意鄢爱莲女士、周丹女士辞去公司监事职务并提请选举李青先生、杨城先生为公司监事的议案》

    (四)参会办法

    1、参会对象：凡于2003年12月31日(星期三)当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加；公司董事、监事及高级管理人员列席会议；股东委托的代理人。

    2、登记办法

    ①登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表证明书及本人的身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡。

    异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    ①登记时间：2004年1月2日(星期五),上午8：30-12：00,下午1：30-5：00；

    ②登记地点：长沙市海东青大厦八楼公司董事会秘书处

    地址：长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦

    邮编：410005

    联系人：黄蕙、张钰、李丽

    联系电话：0731-4330333,0731-4331995-830、832

    传真：0731-4313467

    3、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    特此公告。

    

湖南国光瓷业集团股份有限公司董事会

    二○○三年十二月五日

    附一：董事候选人简历

    陈旭光,男,42岁,大学本科,曾任空军第八飞行学院飞行教官、湖南省人民政府办公厅主任科员、副省长专职秘书、广州富利达有限公司法人代表、总经理,中国信托投资公司西南资源联合开发广东公司法人代表、总经理,湖南省华隆进出口光通公司法人代表、总经理,湖南省华隆进出口总公司总经理兼党委副书记,湖南华隆绿色产业有限公司董事长兼总经理,现任本公司副总裁兼瓷业发展管理总部总经理。

    曾巧军,男,48岁,大专学历。曾任长沙中药二厂车间技术主任、生产计划科长、生产副厂长、厂长,九芝堂党委书记兼总经理,九芝堂生物制药公司董事长,湖南斯奇生物制药公司董事长兼总经理,现任本公司副总裁。

    赵邵安,男,40岁,复旦大学世界经济学硕士,曾任深圳祥龙投资发展有限公司办公室主任；北海建联股份公司投资部总经理；越南NEWTOWER公司常务副总经理；湖南振升铝材有限公司总经理；张家界旅游开发股份有限公司副董事长。

    黄蕙,女,31岁,工商管理硕士,EMBA(在读)曾任湖南武陵旅游实业股份有限公司董事会秘书兼办公室主任；湖南鸿仪投资发展有限公司董事局事务助理；张家界旅游开发股份有限公司董事会秘书。

    监事候选人简历

    李青,男,41岁,会计师,曾任湖南振升铝材有限公司财务主管,财务经理,长沙振升铝材有限公司董事、财务总监、湖南鸿仪实业集团投资发展委员会主任助理,现任湖南鸿仪实业集团财务总监。

    杨城,男,27岁,清华大学国际MBA研究生学历,曾任第21届世界大学生运动会组委会新闻部副处长,湖南鸿仪实业集团总裁助理,现任湖南鸿仪实业集团企业管理总部总经理。

    唐治先生简历

    唐治,男,30岁,研究生,在读EMBA,会计师；湖南证券市场法制研究会理事、特约研究员。曾任董事会秘书助理,公司证券部副经理,公司证券事务代表,现任公司董事、董事会秘书兼董事会秘书处主任。

    附二：

     湖南国光瓷业集团股份有限公司独立董事就聘任公司高层管理人员的独立意见

    湖南国光瓷业集团股份有限公司(以下简称：公司)独立董事就公司第四届董事会第七次会议聘任的有关高级管理人员的任职资格、任职条件进行了认真审核并发表独立意见如下：

    1、本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格；

    2、本次高管人员的聘任履行了相关法定程序；

    3、所聘任高管人员具有多年的企业管理或相关工作经历,其经验可以胜任所聘任的工作；

    4、同意本次会议高层管理人员的聘任。

    

独立董事：温瑞林、杨开忠、严杰

    二○○三年十二月五日

    附三：委托书格式

    授权委托书

    兹委托先生(女士)代表我个人(本单位)出席湖南国光瓷业集团股份有限公司二○○三年度第三次临时股东大会,对大会全部议案行使审议表决权。

    委托人(签名)：身份证号码：

    持股数：股东帐户号：

    被委托人：身份证号码：

    委托时间：

    注：授权委托书可复印,法人股东请加盖公章。