每日必读2003年9月2日,湖南国光瓷业集团股份有限公司在长沙南方明珠大酒店施政厅会议室召开了第四届董事会第三次会议。会议应到董事9名,实到董事9名,全体监事列席了本次会议。会议由公司董事长张晓游先生主持,会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了关于同意宋光华先生、刘志平先生辞去公司董事职务并提名张贺文先生、佘定国先生为公司董事的议案；
会议同意宋光华先生、刘志平先生辞去董事职务,同时根据上海鸿仪投资发展有限公司的提名,补选张贺文先生、佘定国先生为公司第四届董事会董事候选人。
二、同意胡高洁先生辞去公司总裁职务,同时聘任佘定国先生为公司总裁；
三、聘任曾巧军先生、张舰先生为公司副总裁；
四、审议通过了关于召开公司2003年度第一次临时股东大会的议案：
(一)会议时间：2003年10月6日(星期一)上午9：30
(二)会议地点：长沙市芙蓉中路松桂园南方明珠大酒店八楼布政厅会议室
(三)会议内容：
审议关于同意宋光华先生、刘志平先生辞去董事职务,并补选张贺文先生等为公司第四届董事会董事的议案
鉴于宋光华先生、刘志平先生已分别向公司董事会提出书面辞呈,产生缺额董事2名,经上海鸿仪投资发展有限公司提名,补选张贺文先生、佘定国先生为公司第四届董事会董事；
(四)参会办法
1、参会对象：凡于2003年9月23日(星期二)当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加；公司董事、监事及高级管理人员列席会议；股东委托的代理人。
2、登记办法
①登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表证明书及本人的身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
①登记时间：2003年9月26日(星期五),上午8：30―12：00,下午1：30―5：00；
②登记地点：长沙海东青大厦八楼公司董事会秘书处
地址：长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦
邮编：410005
联系人：张钰、罗俊群、李丽
联系电话：0731―4330333,0731―4331995―830、831、832
传真：0731―4313467
3、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
特此公告
湖南国光瓷业集团股份有限公司董事会
2003年9月2日
附一：简历
张贺文,男,36岁,中共党员,经济师,中南大学生物医学工程专业研究生,湖南省第十届人民代表大会代表。曾就职于中南制药机械二厂、长沙市西区人民政府、湖南省药品监督局、湖南生物医药园等。2002年荣获“湖南十大杰出经济人物”称号。现任湖南生物医药园投资开发公司董事长兼总经理,湖南省医药协会副会长,现拟任公司第四届董事会董事。
佘定国,男,39岁,湖南大学工商管理硕士研究生(MBA),曾任北海华桂房地产开发公司总经理、湖南长沙华桂房地产副董事长、安邦制药有限公司董事长。现任本公司总裁,现拟任公司第四届董事会董事。
曾巧军,男,48岁,大专学历。曾任长沙中药二厂车间技术主任、生产计划科长、生产副厂长、厂长,九芝堂党委书记兼总经理,九芝堂生物制药公司董事长,湖南斯奇生物制药公司董事长兼总经理,现任本公司副总裁。
张舰,男,40岁,中共党员,本科学历,学士学位。曾任南昌市三医院外科主治医师,江西省卫生厅科技中心副主任,浙江奥托康制药集团副总经理,海南厚生堂医药有限公司董事长、总经理,江西省天诚科技发展有限公司董事长,福州星愿保健品公司总经理,现任中国药品评价杂志董事,本公司副总裁。
附二：湖南国光瓷业集团股份有限公司独立董事就聘任公司高层管理人员的独立意见
湖南国光瓷业集团股份有限公司(以下简称：公司)独立董事就公司第四届董事会第三次会议聘任的有关高级管理人员的任职资格、任职条件进行了认真审核并发表独立意见如下：
1、本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格；
2、本次高管人员的聘任履行了相关法定程序；
3、所聘任高管人员具有多年的企业管理或相关工作经历,其经验可以胜任所聘任的工作。
独立董事：温瑞林、杨开忠、严杰
2003年9月2日
附三：委托书格式
授权委托书
兹委托先生(女士)代表我个人(本单位)出席湖南国光瓷业集团股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,对大会全部议案行使审议表决权。
委托人(签名)：身份证号码：
持股数：股东帐户号：
被委托人：身份证号码：
委托时间：
注：授权委托书可复印,法人股东请加盖公章。
