湖南国光瓷业集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于二○○三年六月二十八日上午十一时在灰汤温泉国际旅游度假区湖南电力职工温泉疗养院第五会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,监事会全体成员列席会议,符合《公司法》和公司章程规定。会议审议通过了如下决议：

    一、选举：

    张晓游先生为公司第四届董事会董事长；

    胡高洁先生为公司第四届董事会副董事长；

    二、聘任：

    唐治先生为公司董事会秘书；

    胡高洁先生为公司总裁(兼)；

    费明仪先生为公司副总裁；

    宋光华先生为公司副总裁；

    刘志平先生为公司财务总监；

    特此公告。

    湖南国光瓷业集团股份有限公司独立董事就聘任公司高层管理人员的独立意见

    湖南国光瓷业集团股份有限公司(以下简称：公司)独立董事就公司第四届董事会第一次会议聘任的有关高级管理人员的任职资格、任职条件进行了认真审核并发表独立意见如下：

    1、本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格；

    2、本次高管人员的聘任履行了相关法定程序；

    3、所聘任高管人员具有多年的企业管理或相关工作经历,其经验可以胜任所聘任的工作。