湖南国光瓷业集团股份有限公司第三届董事会第八次会议（年会）于二00一年 三月四日在鸿仪投资办公楼三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到7名，1 名董 事委托其他董事出席并行使表决权，1名董事已辞职未出席会议，3名监事及总裁层 成员列席了本次会议，2名监事委托其他监事列席会议。 会议由公司董事长费明仪 先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通 过了如下决议：

    一、同意公司二000年度董事会工作报告；

    二、同意公司二000年度经营工作报告；

    三、同意公司二000年度财务决算报告及二00一年度财务预算报告；

    四、同意公司二000年度利润分配及分红派息预案；

    公司二000年度实现的利润总额为32455951.16元，税后净利润28535981.49元。 按规定提取10%的法定公积金3133960.34元，提取5%的法定公益金1566980.17 元， 本年可分配利润23835040.98元。加年初未分配利润40174006.21元，本次可供股东 分配的利润共计为64009047.19元。本年度以总股本9500万股为基数，每10 股派发 现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金股利9500000元， 剩余未分配利润 54509047.19元结转下年。本年度不进行资本公积金转增股本。 本利润分配预案需 经公司二000年度股东大会年会批准后实施。

    五、同意公司二00一年度利润分配预定政策；

    公司二00一年分配一次利润，分配形式为派发现金，二00一年实现净利润用于 分配的比例不低于30%，二000年未分配利润用于二 00 一年股利分配的比例不低于 20%。具体分配办法公司董事会将根据公司生产经营运作及战略发展需要进行确定， 并提交公司股东大会审议后实施。

    六、同意公司二000年年度报告正文及其摘要；

    七、同意公司二00一年度续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司审计中介 机构；

    八、同意召开公司二000年度股东大会（年会）

    （一）会议时间：二00一年四月六日（星期五）上午九点

    （二）会议地点：长沙市长城宾馆东三楼会议室

    （三）会议内容：

    1、审议《董事会二000年度工作报告》；

    2、审议《监事会二000年度工作报告》；

    3、审议《公司二000年度经营工作报告》；

    4、审议《公司二000年财务决算报告》；

    5、审议《公司二000年利润分配及分红派息的预案》；

    6、审议《公司二00一年利润分配预定政策》；

    7、审议《公司二000年年度报告正文及摘要》；

    8、审议《公司二00 一年度续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司审计中 介机构的议案》。

    （四）会议出席对象：

    1、公司董事、监事和高级管理人员；

    2、截止至二00一年三月二十六 日（星期一）下午收盘时，在上海证券中央登 记结算公司登记在册的公司所有股东；

    3、股东委托的代理人（授权委托书式样附后）。

    （五）登记事项：

    1、 登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人 股及社会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡， 委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票 帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表证明书及本人 的身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡，委托代理 人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复 印件、上交所股票帐户卡。

    异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、登记时间：二00一年四月二日（星期一），上午八点-十二点，下午一点半 -二点半；

    3、登记地点：公司办公楼三楼董事会秘书处

    地 址：醴陵市花园庵270号

    邮 编：412200

    4、联 系 人：宋卫林、唐 治、罗俊群

    联系电话：0733-3247688

    传 真：0733-3247684

    （六）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    特此公告。

    

湖南国光瓷业集团股份有限公司董事会

    二00一年三月四日