湖南国光瓷业集团股份有限公司2002年度股东大会(年会)于2003年6月28日上午9：30时在灰汤温泉国际旅游度假区湖南电力职工温泉疗养院五会议室召开,出席会议的股东及股东代表共3人,代表股份3318.756万股,占本公司总股本的29.11%,符合《公司法》及公司章程的规定,会议由公司董事长张晓游先生主持,大会审议并以记名投票表决方式进行了逐项表决,选举董事时根据公司章程规定实行累计投票表决办法,会议通过了如下决议：

    一、审议通过了董事会工作报告(同意票3318.756万股,占出席股东代表股份的100%,反对票0万股,弃权票0万股)。

    二、审议通过了监事会工作报告(同意票3318.756万股,占出席股东代表股份的100%,反对票0万股,弃权票0万股)。

    三、审议通过了公司2002年年度报告及年度报告摘要(同意票3318.756万股,占出席股东代表股份的100%,反对票0万股,弃权票0万股)。

    四、审议通过了公司2002年度财务决算报告(同意票3318.756万股,占出席股东代表股份的100%,反对票0万股,弃权票0万股)。

    五、审议通过了公司2002年度利润分配方案(同意票3318.756万股,占出席股东代表股份的100%,反对票0万股,弃权票0万股)。

    公司2002年度利润分配方案为：

    1、按净利润10%的比例提取法定盈余公积金2335916.60元。

    2、按净利润5%的比例提取公益金1167958.30元。

    3、本年度未分配利润19855291.1元和年初未分配利润35294875.63元结转下一年度。

    4、本年度不进行资本公积金转增股本。

    六、审议通过了公司续聘湖南开元会计师事务所的议案(同意票3318.756万股,占出席股东代表股份的100%,反对票0万股,弃权票0万股)。

    七、选举：

    张晓游(同意票3318.756万股,占出席股东代表股份的100%,反对票0万股,弃权票0万股)；

    胡高洁(同意票3318.756万股,占出席股东代表股份的100%,反对票0万股,弃权票0万股)；

    费明仪(同意票3318.756万股,占出席股东代表股份的100%,反对票0万股,弃权票0万股)；

    宋光华(同意票3318.756万股,占出席股东代表股份的100%,反对票0万股,弃权票0万股)；

    唐治(同意票3318.756万股,占出席股东代表股份的100%,反对票0万股,弃权票0万股)；

    刘志平(同意票3318.756万股,占出席股东代表股份的100%,反对票0万股,弃权票0万股)；

    杨开忠(同意票3318.756万股,占出席股东代表股份的100%,反对票0万股,弃权票0万股)；

    严杰(同意票3318.756万股,占出席股东代表股份的100%,反对票0万股,弃权票0万股)；

    温瑞林(同意票3318.756万股,占出席股东代表股份的100%,反对票0万股,弃权票0万股)。

    为公司第四届董事会成员组成公司第四届董事会。

    选举：

    鄢爱莲(同意票3318.756万股,占出席股东代表股份的100%,反对票0万股,弃权票0万股)；

    周丹(同意票3318.756万股,占出席股东代表股份的100%,反对票0万股,弃权票0万股)；

    雷宇(同意票3318.756万股,占出席股东代表股份的100%,反对票0万股,弃权票0万股)；

    与由公司职工代表大会选举的陈云进、张钢两监事共同组成公司第四届监事会。

    以上决议经湖南启元律师事务所谢勇军律师到会见证,真实、合法、有效。

    当选董事、监事简历见5月29日《中国证券报》、《上海证券报》的本公司公告。