每日必读湖南国光瓷业集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于二○○三年五月二十八日在长沙海东青大厦八楼会议室召开。会议应到董事9名,实到7名,2名董事委托其他董事出席并行使表决权,监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张晓游先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了如下决议：
一、通过了《公司董事会换届选举的议案》
公司第三届董事会任期已满,鉴此,上海鸿仪投资发展有限公司提名张晓游先生、费明仪先生、宋光华先生、唐治先生、刘志平先生、胡高洁先生、杨开忠先生、严杰先生、温瑞林先生等九人为公司第四届董事会董事候选人,其中杨开忠先生、严杰先生、温瑞林先生为公司独立董事候选人。根据公司章程的规定,以上董事的选举须提交股东大会审议通过后方能生效。
二、通过了关于召开公司2002年度股东大会(年会)的决议,现将有关事项公告如下：
(一)会议召开时间：2003年6月28日(周六)上午930
(二)会议召开地点：长沙灰汤温泉国际旅游度假区湖南电力职工温泉疗养院五会议室
(三)会议主要议题
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2002年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2002年度财务决算报告》；
4、审议《公司2002年度利润分配预定方案》；
5、审议《公司2002年年度报告正文及其摘要》；
6、审议《公司董事会、监事会换届选举的议案》；
7、审议《公司2003年度续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司审计中介机构的议案》。
(四)会议出席对象
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止至2003年6月20日(星期五)下午收盘时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东；
3、股东委托的代理人(授权委托书式样附后)。
(五)登记办法
1、登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、上交所股票账户卡,委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票账户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表证明书及本人的身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票账户卡,委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、上交所股票账户卡。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2003年6月25日(星期三),上午830-1200,下午130-530；
3、登记地点：长沙海东青大厦八楼董事会秘书处
地址：长沙市芙蓉中路松桂园
(六)会议其他事项
1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
2、联系电话：0731-4330333,0731-4331995-830、831、832
传真：0731-4313467
邮编：410005
联系人：张钰、罗俊群、李丽
湖南国光瓷业集团股份有限公司董事会
二○○三年五月二十八日
附件一：公司第四届董事会董事候选人简历
张晓游,男,51岁,大专学历,高级经济师,曾任东方皇家船公司业务经理、怡庭国际发展公司执行董事,上海鸿仪投资发展有限公司副董事长、湘西猛洞河旅游开发有限公司副董事长、湖南国光瓷业集团股份有限公司副董事长,现任上海鸿仪投资发展有限公司董事、本公司董事长兼总裁。
费明仪,男,56岁,中共党员,大专学历,高级经济师,工程师。曾任国光瓷厂研究所所长、副厂长、厂长兼党委书记、本公司董事长、总经理、党委书记。1990年获轻工部″先进工作者″荣誉称号,1996年被评为″湖南省优秀企业经营者″。现任本公司董事会董事、副总裁兼瓷业发展管理总部总经理。
宋光华,男,40岁,新加坡国立大学工商管理硕士。曾任北京空军总医院胸外科主治医师,北大和邦生物工程有限公司总经理助理,深圳科兴生物制品有限公司营销副总经理,安徽绿十字生物制品有限公司营销副总经理,北京北大未名生物制品有限公司常务副总经理、总经理。现任本公司董事会董事、副总裁兼药业发展管理总部总经理。
唐治,男,30岁,研究生,会计师。曾任董事会秘书助理,公司证券部副经理,公司证券事务代表,湖南国光宏生堂药业发展有限公司董事会秘书兼行政总监,湖南九汇现代中药开发有限公司副董事长,现任本公司董事会董事、董事会秘书兼董事会秘书处主任,长沙恒生医药有限公司董事,湖南省上市公司董事会秘书协会会员,。
刘志平,男,29岁,大专学历,律师,注册会计师。曾任湖南医科大学医学情报系助理讲师,湖南省会计师事务所项目经理,湖南天一科技股份有限公司总经理助理兼经营投资部副部长,现任本公司董事会董事、财务总监兼证券部经理。
胡高洁,男,46岁,研究生,经济师。曾在屈原行政区中学任教及教学管理工作、任屈原水泥厂副厂长、正虹科技股份有限公司部门总经理、集团公司副总裁。现任泰阳证券有限责任公司监事长、监察审计委员会主任。
杨开忠,男,38岁,教授、经济学博士、博士生导师、享受国务院特殊津贴专家、美国康奈尔大学访问教授,曾获国家科学技术进步二等奖、中国杰出青年科学奖、北京科学技术进步二等奖。现任本公司独立董事,北京大学中国区域经济研究中心主任,北京大学首都发展研究院常务副院长、中国区域科学协会副会长兼秘书长、北京大学城市与环境学系系主任。
严杰,男,37岁,大学本科,高级会计师。曾任中国迅达电梯有限公司上海电梯厂计财部资金调度、会计主管、经理助理；上海轮胎橡胶(集团)股份公司机械模具公司总会计师兼计财部经理(始任上海市总会计师工作研究会会员)；上海三毛纺织股份有限公司副总会计师兼监计室主任(期间曾兼任财务部经理)；现任本公司独立董事,上海普润信息咨询有限公司合伙人；新高信会计师事务所有限公司高级财务顾问、《财经研究》杂志名誉理事。
温瑞林,男,62岁,大学本科,研究员,主任医师。曾在北京市西城区卫生局、国家机械工业委员会门诊部等医院、中医研究院研究生部和临床研究所工作。
温先生的社会职务有中华医学会会员、武警总部医学顾问。
附件二：公司第四届监事会监事候选人简历
鄢爱莲,女,38岁,在读研究生,经济师。曾在湖南常德税务局等单位工作,现任湖南鸿仪投资发展有限公司总裁助理。
周丹,女,38岁,工商管理硕士,高级经济师,曾任中国轻工业长沙设计院人事处处长,现任现任湖南鸿仪投资发展有限公司人力资源总部总经理。
雷宇,男,30岁,专科学历,经济师。曾任职于上海鸿仪投资发展有限公司战略投资总部,现任湖南鸿仪投资发展有限公司资产管理总部副总经理。
公司第四届监事会监事简历
陈云进,男,40岁,大专学历,经济师。曾任湖南醴陵瓷泥矿副矿长、矿长,国光瓷厂副厂长,株洲石峰建筑陶瓷有限公司经理,湖南醴陵国光建筑陶瓷有限公司总经理,上海鸿仪投资发展有限公司企管总部副总经理,现任本公司瓷业发展管理总部常务副总经理。
张钢,男,41岁,本科学历,工程师。曾任湖南德海制药有限公司主任、科长、经理,湖南省湘民制药厂副厂长,湖南宏生堂制药有限公司副总经理,长沙泰宝制药有限公司副总经理,现任本公司药业发展管理总部总经理助理,长沙恒生医药有限公司总经理。
附件三：独立董事提名人声明
湖南国光瓷业集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人上海鸿仪投资发展有限公司现就提名杨开忠先生、严杰先生、温瑞林先生为湖南国光瓷业集团股份有限公司第四届董事会独立董事发表公开声明,被提名人与湖南国光瓷业集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人简历见附件),被提名人已书面同意出任湖南国光瓷业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合湖南国光瓷业集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖南国光瓷业集团股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括湖南国光瓷业集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海鸿仪投资发展有限公司
二○○三年五月二十六日
附件四：独立董事候选人声明
湖南国光瓷业集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人杨开忠,作为湖南国光瓷业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与湖南国光瓷业集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份的5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
十、包括湖南国光瓷业集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本人声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：杨开忠
二○○三年五月二十六日
湖南国光瓷业集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人严杰,作为湖南国光瓷业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与湖南国光瓷业集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份的5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
十、包括湖南国光瓷业集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本人声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：严杰
二○○三年五月二十六日
湖南国光瓷业集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人温瑞林,作为湖南国光瓷业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与湖南国光瓷业集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份的5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
十、包括湖南国光瓷业集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本人声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：温瑞林
二○○三年五月二十六日
附件五：
授权委托书
兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席湖南国光瓷业集团股份有限公司2002年度股东大会(年会),并代为行使表决权。
委托人签名：受委托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托日期：
