湖南国光瓷业集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2002年12月23日在长沙海东青大厦八楼会议室召开。会议应到董事9名,实到董事8名,严杰先生委托独立董事杨开忠先生出席会议并行使表决权,5名监事列席了会议,会议由公司董事长张晓游先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并以书面表决方式通过了如下决议：选举李健先生为公司副董事长职务。

    特此公告。