湖南国光瓷业集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议于二○○二年十一月二十二日在长沙海东青大厦八楼会议室召开,会议应到监事4人,实到监事4人,会议由公司监事会召集人石检罗先生主持,会议的召开符合《公司法》和公司章程规定。经会议审议形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司以部分应收帐款、其他应收款、存货等与湖南鸿仪投资发展有限公司持有的湖南晋康制药有限公司97%的股权进行资产置换的议案》；

    公司监事会积极履行监督职能,进行了市场调查和实地考察,认为公司董事会决策审慎,运作规范,程序合法,维护了公司和股东的利益。监事会支持公司以部分应收帐款、其他应收款、存货等与湖南鸿仪投资发展有限公司持有的湖南晋康制药有限公司97%的股权进行资产置换。

    二、审议通过了《关于同意周启贵等先生辞去监事职务并提名蔡岚女士、李吉吉先生为公司监事候选人的议案》(个人简历见董事会决议公告)。

    特此公告。