湖南国光瓷业集团股份有限公司第三届董事会第七次会议于2000年12月20日上 午九时在湖南国光瓷业集团股份有限公司办公大楼二楼会议室召开,会议应到董事9 人,实到董事7人,2名董事委托其他董事出席并行使表决权,监事会5名成员列席了会 议。会议由董事长费明仪先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程规定。 现将会议审议通过的决议公告如下：

    一、 同意受让上海成浦企业（集团）有限公司持有的湘财证券有限责任公司 5000万元出资额

    公司与上海成浦企业（集团）有限公司达成协议,以自有资金5000 万元受让上 海成浦企业（集团）股份有限公司持有的湘财证券有限责任公司 5000万元出资额, 并享有上海成浦企业（集团）有限公司在湘财证券有限责任公司的所有及任何股东 权利和利益。因公司在湘财证券有限责任公司增资扩股时已对其出资1000万元, 所 以本次受让后,公司将拥有湘财证券有限责任公司6000万元的出资额,占其注册资本 的5.988%。根据公司章程有关规定,公司本次投资在公司董事会的投资权限范围内。

    二、同意GMP技改工程等三个项目的评估价值为2981700.00元

    公司已与湖南宏生堂制药有限公司达成协议, 由湖南宏生堂制药有限公司将其 GMP技术工程项目、 红曲米产业化工程项目及天然异黄酮项目投入到双方拟合资组 建的湖南国光宏生堂制药有限公司,经湖南开元有限责任会计师事务所评估,以上三 个项目的评估价值为2981700.00元。该评估结果将提交于12月26日召开的公司2000 年度第二次临时股东大会审议。

    特此公告