湖南国光瓷业集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议于二○○二年八月十九日在长沙海东青大厦八楼会议室召开,会议应到监事5人,实到监事4人,1名监事委托其他监事出席并行使表决权,会议由公司监事会召集人石检罗先生主持,会议的召开符合《公司法》和公司章程规定。经会议审议形成如下决议：

    与会监事审议了公司将持有的上海国光瓷业有限公司12.66%股权转让给湖南鸿源投资发展有限公司、湖南鸿源投资发展有限公司18.59%的股权转让给上海鸿仪投资发展有限公司的关联交易事宜。对于上述关联交易,与会监事认为交易定价客观公允,该关联交易未损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益,维护了上市公司和全体股东的利益。公司董事会在此次关联交易中忠实地履行了相关义务,关联董事在表决时承诺将以维护全体股东利益为已任,坚持公开、公平、公正。在该关联交易的投票表决过程中,关联监事予以了回避。

    特此公告。