湖南国光瓷业集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议于二○○二年五月 九日在长沙海东青大厦八楼会议室召开。会议应到董事7名,实到5名,4 名董事委托 其他董事出席并行使表决权,4名监事列席了本次会议,1名监事委托其他监事列席会 议。会议由公司董事长张晓游先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了修改公司章程的议案（见附件）。

    本章程修订草案将提交公司下次股东大会审议通过后重新颁布实施。

    有关修改的内容详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）