湖南国光瓷业集团股份有限公司2001年度股东大会（年会）于2002年3月8日上 午9:00时在长沙市长城宾馆东三楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表共 6人, 代表股份3013.77万股,占本公司总股本的32％,会议由董事长张晓游先生主持,会议 的召开符合《公司法》及公司章程的规定, 现将经大会审议并投票表决通过的决议 公告如下：

    一、审议通过了董事会工作报告（同意票3013.77万股,占出席股东代表股份的 100％,反对票0万股,弃权票0万股）。

    二、审议通过了监事会工作报告（同意票3013.77万股,占出席股东代表股份的 100％,反对票0万股,弃权票0万股）。

    三、审议通过了公司2001年度财务决算报告及2002年度财务预算报告（同意票 3013.77万股,占出席股东代表股份的100％,反对票0万股,弃权票0万股）。

    公司2001年度财务报告已经湖南开元有限责任会计师事务所审计, 并出具标准 无保留意见的审计报告。预计2002年公司实现主营业务收入55000万元,实现利润总 额5790万元。

    四、审议通过了公司2001年利润分配及分红派息的方案（同意票3013.77万股, 占出席股东代表股份的100％,反对票0万股,弃权票0万股）。

    公司2001年度利润分配及分红派息方案为：2001年度,公司实现税后净利润29 ,816,109.22元,加上年初未分配利润15,860,907.15元,可供分配利润为45,677,016. 37元。按公司章程有关规定提取10％的法定盈余公积金2,981,610.92元和5 ％的公 益金1,490,805.46元。以2001年末总股本9500万股为基数,向全体股东每10股送2股 派0.50元（含税）,共计分配利润23,750,000.00元；本年度剩余未分配利润结转至 下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

    五、审议通过了公司2001年年度报告正文及摘要（同意票3013.77万股,占出席 股东代表股份的100％,反对票0万股,弃权票0万股）。六、审议通过了公司2002 年 度续聘湖南开元有限责任会计师事务所为审计中介机构的议案（同意票3013.77 万 股,占出席股东代表股份的100％,反对票0万股,弃权票0万股）。

    七、审议通过了公司关于补选公司第三届董事会部分董事的议案侯军补选为公 司董事（同意票3013.77万股,占出席股东代表股份的100％,反对票0万股 ,弃权票0 万股）。

    王继加补选为公司董事（同意票3013.77万股,占出席股东代表股份的100％,反 对票0万股,弃权票0万股）。

    以上补选董事和监事的个人简历已于2002年2月6日在《上海证券报》及上海证 券交易所指定网站予以披露,故此略去。

    本次股东大会的召开,由湖南启元律师事务所谢勇军律师见证,并出具如下见证 意见：

    1、公司2001 年度股东大会（年会）的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》以及其他相关法律法规、《规范意见》、《公司章程》的有关规定；

    2、出席2001年度股东大会（年会）的公司董事、 监事和高级管理人员均为公 司现任在职的董事、监事和高级管理人员及公司董事会邀请出席的其他人员；

    3、亲自或委托代理人出席公司2001年度股东大会（年会）的股东,均为公司董 事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公 司股东,委托代理人的委托授权合法有效；

    4、公司2001 年度股东大会（年会）的表决程序符合《规范意见》及《公司章 程》的有关规定,合法有效。

    特此公告。