湖南国光瓷业集团股份有限公司第三届监事会第五次会议于2000年12月8 日下 午1：00在公司办公大楼五楼会议召开。会议应到监事5名,实到监事4名,1名监事委 托其他监事出席并行使表决权。会议由监事会召集人晏小平先生主持。会议的召开 符合《公司法》和公司章程规定。

    会议充分讨论了以下股权置换方案：即公司以所拥有株洲石峰建筑陶瓷有限公 司90%的权益作价257.67万元及1385.06万元债权, 与上海鸿仪投资发展有限公司所 拥有湘西猛洞河旅游开发有限公司30%的权益作价1650万元进行置换。会议认为,公 司董事会讨论通过以上股权置换方案,与本次交易有关联关系的2名董事张晓游先生 和于立群先生回避了此项表决,其余7名董事一致同意通过,程序合法,运作规范。以 上股权置换方案符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定, 未损害公司 及中小股东的利益,有利于公司的长远发展。