湖南国光瓷业集团股份有限公司第三届监事会第十次会议于2001年10月6 日在 公司三楼会议室召开,会议应到监事5人,实到监事5人, 会议的召开符合《公司法》 和公司章程规定。经会议审议形成如下决议：

    一、监事会一致同意选举张林安先生为公司监事会召集人。

    二、与会监事审议了湖南国光瓷业集团股份有限公司之参股公司湖南武陵旅游 实业股份有限公司向张家界旅游开发股份有限公司转让股权（关联交易）的事宜。 对于本次关联交易, 公司董事会作出弃权表决的决定是在综合权衡交易本身的盈利 性与交易兑现及经营业务转出后的风险性的基础上,而作出的一种理性选择,该决定 没有损害公司全体股东的利益。公司董事会在此次关联交易中忠实地履行了相关义 务,关联董事在表决过程中予以了回避。在该关联交易的投票表决过程中,关联监事 予以了回避。

    特此公告。