根据国家有关法律和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》及公司章程, 本人就任职湖南国光瓷业集团股份有限公司独立董事事宜声明如 下：

    1、本人在湖南国光瓷业集团股份有限公司不担任除独立董事以外的其他职务；

    2、 本人与湖南国光瓷业集团股份有限公司及其主要股东不存在任何可能妨碍 本人进行独立客观判断的关系；

    3、本人目前在 1 家上市公司兼任独立董事, 本人确信有足够的时间和精力有 效地履行湖南国光瓷业集团股份有限公司独立董事职责；

    4、本人将以诚信、勤勉为准则,切实、充分地履行独立董事职责, 维护公司及 全体股东的整体利益,特别关注广大中、小股东的合法利益不受损害。

    

声明人：杨开忠

    二○○一年九月二十一日