湖南国光瓷业集团股份有限公司第三届监事会第九次会议于2001年9月14 日在 湖南国光瓷业集团股份有限公司办公大楼会议室召开,会议应到监事5名,实到监事4 名,会议由监事会召集人晏小平先生主持。 会议的召开符合《公司法》和公司章程 规定。现将会议审议通过的决议公告如下：

    公司董事会于2001年9月14日审议通过：本公司出资人民币1520万元与张晓游、 曾建国组建设立湖南国光宏生堂医药研究院有限公司, 该公司拟申请登记的注册资 本1600万元,经营范围：保健品及医药产品的研究开发及技术咨询,本公司占其注册 资本的95%。

    对上述董事会决议,监事会一致认为：该决议符合公司产业发展方向,能更进一 步促进公司医药产品的开发；该决议程序合法,关联人张晓游先生已回避表决,没有 损害公司股东的利益。

    特此公告。