湖南国光瓷业集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2001年9月14 日 在湖南国光瓷业集团股份有限公司办公大楼会议室召开,会议应到董事8人, 实到董 事6人,2名董事委托其他董事出席并行使表决权,监事会4名成员列席了会议。 会议 由董事长费明仪先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程规定。会议采用 投票方式表决 关联人张晓游董事回避表决 ,现将会议审议通过的决议公告如下：

    同意公司出资人民币1520万元与张晓游、曾建国组建设立湖南国光宏生堂医药 研究院有限公司。该公司拟申请登记的注册资本1600万元, 经营范围：保健品及医 药产品的登记开发及技术咨询,本公司占其注册资本的95%。

    特此公告