本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司于2006年6月9日以通讯方式召开了第四届董事会第二十六次会议,会议审议通过了关于召开2005年度股东大会(年会)的议案,并将公告刊登在6月10日的《上海证券报》上。因工作疏忽,会议主要议题遗漏了审议《2005年度监事会工作报告》,特补充增加一项审议《2005年度监事会工作报告》,特此更正。

    对上述工作失误向广大投资者表示歉意。

    特此公告。

    湖南国光瓷业集团股份有限公司董事会

    二○○六年六月二十三日