本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南国光瓷业集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议的通知于2006年1月6日以电话告知方式通知各董事。会议于2006年1月18日在长沙市芙蓉中路海东青大厦如期召开。公司董事李建平先生、陈又得先生、王文韬先生、邓志辉先生、冷智刚先生出席了本次会议,董事曾巧军先生、独立董事杨开忠先生公司无法与其取得联系。公司3名监事列席了本次会议。会议由董事长兼总裁李建平先生主持,会议审议并一致通过了如下决议：

    一、同意聘任邹生明先生、王文韬先生、龚夫龙先生为公司副总裁、全会燕先生为公司行政总监。

    二、同意聘任黄沙力女士为公司财务总监。

    特此公告。

    湖南国光瓷业集团股份有限公司董事会

    二○○六年一月十八日

    附件一：个人简历

    邹生明：男,52岁,汉族,高中文化,中共党员,助理经济师。历任湖南醴陵国光瓷厂车间副主任、党支部书记、车间主任,国光瓷厂副厂长,湖南国光瓷业集团股份有限公司工会副主席兼党工部部长,组织部长兼党办主任。现任湖南国光瓷业集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工监事。

    王文韬： 男,31岁,本科学历,历任湖南国光瓷业集团股份有限公司下属控股公司湖南郎力夫制药有限公司财务总监、湖南国光瓷业集团股份有限公司资金管理总部总经理。现任湖南郎力夫制药有限公司董事长兼总经理、本公司董事。

    龚夫龙：男,39岁,大专学历,曾任国光瓷厂财务处成本会计主管会计、副处长、处长；湖南国光瓷业集团股份有限公司长沙办主任；湖南国光瓷业集团股份有限公司营销中心综合经理；上海国光营销部经理；湖南国光瓷业集团股份有限公司财务副总监、财务部部长、瓷业发展总部财务总监；国光瓷厂副厂长；大地瓷业董事、副总经理、总经理。

    全会燕：男,35岁,本科学历,历任湖南国光瓷业集团股份有限公司宣教部部长、培训部部长、行政总监助理、总经理常务会议秘书、人力资源部部长；华联瓷业人事主管；湖南国光瓷业集团股份有限公司办公室主任；现任兴业总公司副总经理。

    黄沙力：女,47岁,大专文化,会计师。曾任湖南醴陵国光瓷厂财务科副科长兼国光瓷厂副总会计师；湖南国光瓷业集团股份有限公司副总会计师兼财务部长、审计总监、瓷业总部总会计师兼财务部经理。现任本公司总裁助理。

    附件二：

    湖南国光瓷业集团股份有限公司第四届董事会

    独立董事关于聘任公司高层管理人员的独立意见

    湖南国光瓷业集团股份有限公司(以下简称：公司)独立董事就公司第四届董事会第二十四次会议聘任的有关高级管理人员的任职资格、任职条件进行了认真的审核并发表独立意见如下：

    一、本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格；

    二、本次高管人员的聘任履行了相关法定程序；

    三、所聘任高管人员具有多年的企业管理或相关工作经历,其经验可以胜任所聘任的工作。

    独立董事： 邓志辉、冷智刚

    二○○六年元月十八日