本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南国光瓷业集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议的通知于2005年10月17日以电话告知方式通知各董事。会议于2005年10月27日在长沙市芙蓉中路海东青大厦如期召开。公司董事曾巧军先生、李建平先生、陈又得先生、王文韬先生、邓志辉先生、冷智刚先生出席了本次会议；独立董事杨开忠先生因故未能出席本次董事会,也未委托其他董事出席会议；公司3名监事列席了本次会议。会议由副董事长 曾巧军先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议案：

    一、同意陈旭光先生辞去公司董事长职务并选举李建平先生担任公司董事长职务。

    二、同意曾巧军先生辞去公司总裁职务并聘任李建平先生担任公司总裁。

    三、同意唐治先生、张舰先生辞去公司副总裁职务、谷树安先生辞去公司常务副总裁职务。

    独立董事邓志辉先生、冷智刚先生对上述人员的职务任免表示同意。

    四、公司二○○五年第三季度报告。

    特此公告。

    湖南国光瓷业集团股份有限公司董事会

    二00五年十月二十七日

    附：个人简历

    李建平,男,40岁,工商管理硕士。曾任醴陵市兴业总公司副总经理；国光瓷厂劳动人事处处长；湖南国光瓷业集团股份有限公司人力资源部经理；证券部经理、董秘处处长；办公室主任；总裁助理；国光药业管理总部行政总监；国光瓷业管理总部行政总监、副总经理；公司董事会秘书、副总裁等职,现任本公司董事长兼总裁。