本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司于2005年8月1日以传真及邮件告知方式向公司监事发出了召开第四届监事会第十次会议的通知。会议于2005年8月5日以通讯方式召开。公司监事李青、雷宇、陈云进、张钢参与了会议,本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以4票同意通过了以下议案：

    审议通过了公司部分监事辞去监事职务并提名新的监事候选人的议案。

    公司监事杨城先生、雷宇先生、陈云进先生、张钢先生已向公司监事会提交了书面辞呈,请求辞去公司监事职务,公司监事会拟接受他们的辞呈。上海鸿仪投资发展有限公司提名秦峰先生为第四届监事会候选人(个人简历附后)。

    公司职工代表大会选举邹生明先生为公司第四届监事会职工监事(个人简历附后)。

    特此公告。

    附 件：个人简历

    秦 峰：男,30岁,本科学历,现任湖南鸿仪实业集团战略管理总部经理。

    邹生明：男,1953年11月出生,汉族,高中文化,中共党员,助理经济师。历任湖南醴陵国光瓷厂车间副主任、党支部书记、车间主任,国光瓷厂副厂长,湖南国光瓷业集团股份有限公司工会副主席兼党工部部长,组织部长兼党办主任。现任湖南国光瓷业集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。