本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    本公司于2005 年4 月15 日以电话通讯方式向全体监事发出了召开第四届监事会第八次会议的通知。会议于2005 年4 月28 日在长沙市芙蓉中路海东青大厦八楼会议室召开。公司监事李青、雷宇参加了本次会议，监事杨城因故未能出席本次会议，特委托雷宇代为出席并行使表决权，监事张钢、陈云进未能出席本次会议。会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及其决议合法有效，会议由监事会召集人李青先生主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

    一、审议通过了2004 年度监事会工作报告；

    同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

    二、审议通过了对公司以往会计年度中会计差错进行更正的议

    案；

    同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

    三、审议通过了公司全额计提坏帐准备的议案（详见董事会公

    告）；

    同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

    证券代码：600286 股票简称：国光瓷业编号：临2005—014 号

    四、审议通过了对公司存货进行盘亏处理的议案（详见董事会公

    告）；

    同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

    五、审通过了公司二○○四年度财务决算报告的议案；

    同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

    六、审议通过了公司二○○四年度利润分配预定方案的议案（详

    见董事会决议公告）；

    同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

    七、审议通过了公司2004 年度报告正文及其摘要的议案；

    同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

    八、审议通过了修改《公司章程》的议案（详见董事会决议公告）；

    同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

    九、审议通过了公司2005 年第一季度报告的议案。

    同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

    第一项议案尚须经本公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    特此公告。