本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    本公司于2005 年4 月15 日以电话通讯方式向全体董事发出了召开第四届董事会第十九次会议的通知。会议于2005 年4 月28 日在长沙市芙蓉中路海东青大厦八楼会议室召开。公司董事陈旭光、曾巧军、唐治、张舰、黄蕙、严杰出席了本次会议，独立董事温瑞林、杨开忠因故未能出席本次会议，特委托独立董事严杰代为出席并行使表决权，二名监事列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及其决议合法有效，会议由董事长陈旭光先生主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

    一、同意2004 年度总裁工作报告；

    同意8 票、反对0 票、弃权0 票

    二、同意2004 年度董事会工作报告；

    同意8 票、反对0 票、弃权0 票

    三、同意对公司以往会计年度中会计差错进行更正的议案，该事

    项已经独立董事认可；

    同意8 票、反对0 票、弃权0 票

    四、同意公司全额计提坏帐准备的议案；

    根据《企业会计制度》及《各项资产减值准备内部控制制度》的

    有关规定，需补提坏帐准备4946.16 万元。

    证券代码：600286 股票简称：国光瓷业编号：临2005—013 号

    同意8 票、反对0 票、弃权0 票

    五、同意对公司存货进行盘亏处理的议案；

    根据《企业会计制度》有关规定，需对3347 万元存货进行盘亏

    处理。

    同意8 票、反对0 票、弃权0 票

    六、同意公司二○○四年度财务决算报告的议案；

    同意8 票、反对0 票、弃权0 票

    七、同意公司二○○四年度利润分配预定方案的议案，独立董事

    对此议案均表示赞同；同意8 票、反对0 票、弃权0 票经湖南开元有限责任会计师事务所审计核定，公司2004 年实现本共实现净利润-25724.15 万元，因为本公司2004 年度净利润为负数，因此本次不进行利润分配。

    八、同意公司2004 年度报告正文及其摘要的议案；

    同意8 票、反对0 票、弃权0 票

    九、同意公司二○○五年续聘湖南开元有限责任会计师事务所为审计中介机构的议案，独立董事对此议案均表示同意；

    同意8 票、反对0 票、弃权0 票

    十、同意修改《公司章程》的议案（详见上海证券交易所网站）

    同意8 票、反对0 票、弃权0 票

    十一、同意聘任陈又得先生为公司副总裁（个人简历附后）

    同意8 票、反对0 票、弃权0 票

    十二、同意公司2005 年第一季度报告。

    同意8 票、反对0 票、弃权0 票

    特此公告。

    

湖南国光瓷业集团股份有限公司董事会

    二○○五年四月二十八日

附：个人简历

    陈又得，男，42 岁，大专文化，历任湖南国光瓷厂总工程师、本公司总经理助理、湖南火炬电瓷电器有限公司总经理，现任湖南火炬电瓷电器有限公司董事长兼总经理。