本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次诉讼受理的基本情况：

    近日，本公司收到上海市第二中级人民法院（以下简称：法院）发出的《应诉通知书》、《举证通知书》、《民事起诉状》、《民事裁定书》等法律文书，现将有关情况公告如下：

    二、本案的基本情况：

    1、原 告：上海银行

    2、被告一：上海鸿仪投资发展有限公司（以下简称：上海鸿仪）

    3、被告二：张家界旅游开发股份有限公司（以下简称：张家界）

    4、被告三：本公司

    5、被告四：湖南安塑股份有限公司（现已更名湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司，以下简称：嘉瑞新材）

    6、本案的诉讼起因：

    2004年6月11日，原告与上海鸿仪签订了一份编号为1600041140的《上海银行借款合同》，上海鸿仪向原告借款6400万元，期限为2004年6月11日起至2006年6月10日止，借款用途为借新还旧，月利率4.575‰，逾期罚息日利率为万分之1.9825。

    上述借款由原告与张家界签订的《质押合同》、《保证合同》；与嘉瑞新材签订的《保证合同》担保。本公司与原告签订的《上海银行借款保证合同》中约定本公司在人民币1800万元的范围内承担连带保证责任。

    由于上海鸿仪未按合同约定支付利息，原告于2005年3月21日向法院提起诉讼，要求上海鸿仪返还借款本金6400万元及相应利息；张家界以其所有的张家界宝峰湖实业有限公司99%的股权承担质押担保责任，并在3600万元的范围内承担连带保证责任；嘉瑞新材在人民币1000万元的范围内承担连带保证责任；本公司在人民币1800万元的范围内承担连带保证责任；四名被告共同承担本案的案件受理费和财产保全费。

    三、本案保全情况：法院对本公司出具的（2005）沪二中民三（商）初字第138号《民事裁定书》裁定，冻结四名被告银行存款共计人民币65758962.08元，或查封四名被告相同价值的其他财产及权益（其中张家界以人民币3600万元为限、本公司以人民币1800万元为限、嘉瑞新材以人民币1000万元为限）。

    四、本案裁决情况：案件正在进一步审理中。

    五、备查文件目录：

    1、《民事起诉状》

    2、《法院举证通知书》

    3、《法院应诉通知书》

    4、《民事裁定书》

    截止公告之日，本公司涉及诉讼事项30起，涉诉金额62685.79万元，占本公司2003年末经审计净资产的169.19%。敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

    

湖南国光瓷业集团股份有限公司董事会

    二○○五年四月八日