湖南国光瓷业集团股份有限公司第三届监事会第七次会议于二○○一年八月十 八日在长沙天龙宾馆会议室召开。会议应到监事五人，实到监事三人，二名监事委 托其他监事代为出席并行使表决权。会议由监事会召集人晏小平先生主持。会议的 召开符合《公司法》和公司章程规定。会议审议了如下事项：

    一、审议了公司《2001年中期财务会计报告》；

    二、审议了公司《关于计提新增固定资产等四项资产减值准备和损失的内部控 制制度的议案》；

    三、审议了公司《关于计提资产减值准备和对部分资产进行追溯调整的议案》；

    四、审议了公司2001年中期报告正文及摘要；

    五、审议通过了公司《监事会工作细则》；

    六、监事会对公司2001年度上半年的运作情况及经营决策情况进行了严格监督， 现就有关情况独立发表意见如下：

    1、公司监事会严格依照有关法律法规和公司章程的有关规定， 对公司股东大 会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为公司运作规 范。

    2、公司董事、总裁及其他高级管理人员勤勉尽责，无违反法律法规、 公司章 程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

    3、公司进一步完善了内部控制制度， 有关资产减值准备的计提和核销程序合 法，依据充分。

    4、湖南开元有限责任会计师事务所出具的公司2001年中期财务审计报告客观、 真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

    特此公告。