本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、担保情况概述湖南国光瓷业集团股份有限公司董事会于2004年12月30日以通讯方式召开临时会议,应参与表决董事9人,实际参与董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经表决审议通过了"关于继续为张家界旅游股份有限公司提供人民币陆佰万元贷款担保的议案"。本议案无须股东大会批准。

    二、担保人基本情况

    被担保人名称：张家界旅游股份有限公司(以下简称：张家界)

    证券代码：000430

    注册资本：人民币18360万元

    法定代表人：于立群

    经营范围：旅游资源开发、旅游基础设施建设、旅游配套服务、与旅游有关高科技开发；旅游环保产品开发、生产销售；旅游培训、信息咨询服务；实业投资；代销百货、五金交化、化工、建筑材料、房地产投资等。

    截止2004年9月30日,张家界未经审计的财务报告中资产总额54603.41万元,负债总额28635.21万元,资产负债率为52.44%,2004年1-9月净利润为1406.19万元,该公司为本公司的关联企业,目前经营状况良好。

    三、担保协议的主要内容担保方式：连带责任担保担保期限：一年担保金额：600万元人民币

    贷款银行：招商银行长沙分行松桂园支行

    四、董事会意见张家界为本公司关联企业,经营状况良好,同时该项贷款为借新还旧,归还我公司为其担保的该公司对招商银行长沙分行松桂园支行700万元贷款,且该公司已为此项担保提供了股权质押。本公司董事会经研究同意继续为其贷款提供担保。

    独立董事温瑞林先生认为：公司目前对外担保总额已超过净资产的50%,不符合中国证监会有关规定,但由于此项担保为承续担保,且该公司已为此项担保提供了股权质押。权衡利弊后故投弃权票。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量截止2004年9月30日,本公司担保余额(指扣除上市公司对控股子公司担保发生额19371万元,控股子公司为本公司担保750万元)为58468.31万元,占本公司2003年末经审计净资产的157.81%,其中为关联公司担保28968.31万元,为其他企业担保29500万元。敬请广大投资者注意投资风险。

    六、备查文件：1.经与会董事签字生效的董事会决议；2.被担保人营业执照复印件；3.被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；