湖南国光瓷业集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2004年10月26日上午在长沙市南方明珠大酒店布政厅召开,会议应到董事9名,实到7名,2名缺席董事委托其他董事代为出席并行使表决权,4名监事及有关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司关于补提坏帐准备的议案；

    根据《企业会计制度》及《各项资产减值准备内部控制制度》的有关规定,补提坏帐准备2820.73万元。

    二、审议通过了公司2004年第三季度报告。

    三、审议通过了公司控股子公司湖南宏生堂健康产业有限公司出售资产的议案。

    特此公告。