本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    近期,湖南国光瓷业集团股份有限公司(以下简称：本公司)组织人员对公司对外担保情况进行了的自查,发现如下未披露的担保情况。

    一、担保情况概述

    1、本公司为深圳智雄电子有限公司(以下简称：深圳智雄)10000万元银行借款提供担保。

    2、本公司为湖南正清环保技术有限公司(以下简称：正清环保)1500万元银行借款提供担保。

    3、本公司为湖南国光宏生堂药业发展有限公司(以下简称：国光宏生堂)1500万元银行借款提供担保。

    4、湖南醴陵火炬电瓷电器有限公司(以下简称：火炬电瓷)为本公司750万银行借款提供担保。

    二、被担保人基本情况：

    1、深圳智雄系1993年12月8日成立的有限责任公司,注册资本11865万元,法定代表人：杨清正,经营范围：开发电脑系统,办公自动化系统及设备,矿用电脑真空磁力起动器、机电产品。通讯器材的购销及其他国内商业,物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；经营进出口业务(按深贸进准字第(2001)1145号规定办理)。该公司与本公司不存在关联关系。

    2、正清环保原名湖南晓清环保技术有限公司,注册资本1168万元,法定代表人：刘正军,经营范围：环境保护工程的施工、安装、设计及设备制造。

    3、国光宏生堂系本公司控股子公司,注册资本9123.17万元,法定代表人：张舰,经营范围为对医药领域的投资、研究、开发,精细化工产品、保健品的研究、开发,片主剂胶囊、颗粒剂的生产与销售、天然植物提取、化工产品、农副产品批零兼营,技术咨询服务。

    4、火炬电瓷系本公司控股子公司,注册资本10000万元,法定代表人：陈又得,经营范围为电瓷电器、高低压开关柜、起动电器制造销售。

    三、担保协议主要内容

    (一)为深圳智雄担保事宜：

    1、贷款银行：中国民生银行深圳分行

    担保方式：连带责任保证

    担保期限：2003年9月28日至2004年9月28日

    担保金额：2500万元

    2、贷款银行：中国民生银行深圳分行

    担保方式：连带责任担保

    担保期限：2003年10月23日至2004年10月23日

    担保金额：1500万元

    3、贷款银行：中国民生银行深圳分行

    担保方式：连带责任担保

    担保期限：2003年11月12日至2004年10月30日

    担保金额：2000万元

    4、贷款银行：中国民生银行深圳分行

    担保方式：连带责任担保

    担保期限：2003年10月30日至2004年10月30日

    担保金额：2300万元

    5、贷款银行：中国民生银行深圳分行

    担保方式：连带责任担保

    担保期限：2003年10月28日至2004年10月28日

    担保金额：1700万元

    (二)为正清环保担保事宜(已于2004年2月3日全部归还,担保已解决)：

    贷款银行：中国建设银行长沙清水塘分理处

    担保方式：连带责任担保

    担保期限：2003年2月3日至2004年2月3日

    担保金额：1500万元

    (三)为国光宏生堂担保事宜：

    贷款银行：中国建设银行华兴支行

    担保方式：连带责任担保

    担保期限：2003年7月18日至2004年7月17日

    担保金额：1500万元

    (四)火炬电瓷为本公司担保事宜：

    贷款银行：中国建设银行醴陵市支行

    担保方式：连带责任担保

    担保期限：2001年12月29日至2003年12月28日

    担保金额：750万元

    四、董事会意见：

    上述担保未及时履行信息披露义务,在此本公司董事会和管理层向广大投资者深表歉意。

    截止2004年9月30日,本公司担保余额(指扣除上市公司对控股子公司担保发生额19371万元,控股子公司为本公司担保750万元)为58468.31万元,占本公司2003年末经审计净资产的157.81%,其中为关联公司担保28968.31万元,为其他企业担保29500万元。敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

    

湖南国光瓷业集团股份有限公司董事会

    二○○四年十月十八日