湖南国光瓷业集团股份有限公司第四届监事会第六次会议于二○○四年八月二十九日在湖南长沙海东青大厦八楼会议室召开。会议应到监事5名,实到5名。会议由公司监事会召集人李青先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。现将有关事项公告如下：

    一、同意公司以其他应收款与湖南鸿仪投资发展有限公司持有的湖南旺旺医院有限公司30%的股权进行资产置换；

    二、同意公司2004年半年度财务会计报告；

    三、同意公司2004年半年度报告正文及摘要；

    公司监事会认为公司董事会在本次与湖南鸿仪投资的资产置换中决策审慎、运作规范、定价公允、程序合法,关联董事在表决时承诺将以维护全体股东利益为已任,坚持公开、公平、公正,维护了公司和股东的利益,监事会对此予以支持。同时监事会对公司2004年上半年的运作情况进行了严格监督,认为公司董事、总裁及其他高级管理人员勤勉尽责,无违反法律、法规或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为,公司2004年半年度财务报告客观、真实地反映了公司报告期内的财务状况。

    特此公告。