每日必读湖南国光瓷业集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2004年8月29日在湖南长沙海东青大厦八楼会议室召开。会议应到董事9名,实到8名,独立董事杨开忠先生委托独立董事严杰先生出席会议并行使表决权,公司全体监事列席了本次会议。会议由公司董事长陈旭光先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,在对关联交易进行表决时,如公司关联董事回避表决,将导致董事不足法定人数,故关联董事不回避表决,并承诺表决时将以维护全体股东利益为已任,坚持公开、公平、公正。会议审议并通过了如下决议：
一、同意公司以其他应收款与湖南鸿仪投资发展有限公司持有的湖南旺旺医院有限公司30%的股权进行资产置换；
本次关联交易须提交公司二○○四年第二次临时股东大会审议通过后方能生效(关联交易详情见《公司资产置换暨关联交易公告》)。
对于上述关联交易,董事会认为：本次资产置换行为遵循了公开、公平、公正的原则,置换价格合理,维护了公司和中小股东的利益,此次关联交易有助于公司优化资产结构,减少其他应收款回收消耗的清理费用,防范产生坏帐的风险,有利于公司长远发展。独立董事认为：本次资产置换属于关联交易,交易过程遵循了公平合理的原则,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,交易定价客观公正,董事会对上述关联交易的表决程序合法,该关联交易未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益,维护了上市公司和全体股东的利益。
二、同意公司2004年半年度财务会计报告；
三、同意公司2004年半年度报告正文及摘要；
四、同意聘任谷树安先生为公司常务副总裁、李建平先生为副总裁；
五、同意李建平先生辞去公司董事会秘书职务并提请聘任罗俊群女士为董事会秘书。
六、同意召开公司二○○四年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
(一)会议召开时间：2004年9月30日(星期四)上午10：00
(二)会议召开地点：北京市海淀区三里河路1号西苑饭店
(三)会议主要议题：
审议《公司以其他应收款与湖南鸿仪投资发展有限公司持有的湖南旺旺医院有限公司30%的股权进行资产置换的议案》；
(四)参会对象：
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止2004年9月20日(星期一)当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、股东委托的代理人(授权委托书式样附后)。
(五)登记办法：
1、登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代理人亲自办理时须持法定代理证明书及本人的身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2004年9月24日(星期五),上午8：30-12：00,下午2：00-5：30；
3、登记地点：长沙海东青大厦八楼董事会秘书处
地 址：长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦八楼
邮 编：410005
联系人：张 钰、黄 婷
联系电话：0731-4323118、0731-4331995-830、828
传 真：0731-4313467
4、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
湖南国光瓷业集团股份有限公司董事会
二○○四年八月二十九日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席湖南国光瓷业集团股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受委托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托日期：
附件二：个人简历
谷树安,男,41岁,大学本科,在读赫尔辛基经济管理学院EMBA,会计师、经济师、作家协会会员。曾任湖南衡阳市副食品总厂常务副厂长；湖南衡阳市经委食品办科长；深圳赛格公司部门经理；海南华凯股份有限公司部门经理；湖南亚大新材料股份有限公司董事会秘书；湖南鸿仪实业集团有限公司企业管理总监。
李建平,男,40岁,大学本科,在读赫尔辛基经济管理学院EMBA。曾任醴陵市兴业总公司副总经理；国光瓷厂劳动人事处处长；湖南国光瓷业集团股份有限公司人力资源部经理；证券部经理、董秘处处长；办公室主任；总裁助理；国光药业管理总部行政总监；国光瓷业管理总部行政总监、副总经理等职,现任公司董事会秘书。
罗俊群,女,27岁,大学本科,现任公司证券部副经理兼证券事务代表。
