本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或或者重大遗漏负连带责任。

    湖南国光瓷业集团股份有限公司董事会临时会议于2003年5月19日在长沙海东青大厦八楼会议室召开,会议应到董事9人,实到5名。会议由公司董事长张晓游先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了关于公司与岳阳恒立冷气设备股份有限公司签订《互保协议》的议案。

    一、担保情况概述

    2003年5月15日,本公司与岳阳恒立冷气设备股份有限公司在长沙签订了相互最高担保金额为3000万元人民币的《互保协议》。

    二、2003年6月10日,岳阳恒立冷气设备股份有限公司为我公司向交通银行长沙北大桥支行的2000万元贷款提供连带责任担保,期限一年。此事件没有构成关联交易。此笔贷款已逾期,交通银行长沙北大桥支行已经向湖南省长沙市中级人民法院提起诉讼。此事项正与交通银行长沙北大桥支行协商处理。

    三、2003年10月16日,岳阳恒立冷气设备股份有限公司为我公司向中国工商银行醴陵市支行的1300万元贷款提供连带责任担保,期限一年。此事件没有构成关联交易。

    四、被担保人基本情况

    名称：岳阳恒立冷气设备股份有限公司

    注册地址：湖南省岳阳市青年中路

    法定代表人：覃虹

    经营范围：主要从事制冷空调设备的制造、销售、安装、维修,销售汽车,加工、销售机械设备及公路运输设备。

    该公司与本公司不存在关联关系。

    截止2003年12月31日,岳阳恒立冷气设备股份有限公司资产总额为58316.72万元,负债总额为40791.17万元,净资产为15992.31万元,该公司实现净利润为173.18万元。

    我公司于2003年5月22日为岳阳恒立冷气设备股份有限公司向上海浦东发展银行广州天誉支行的3000万元商业汇票额度提供连带责任担保,期限一年。此事件没有构成关联交易。此商票已逾期,上海浦东发展银行广州天誉支行已经向广州中级人民法院提起诉讼。

    五、担保协议的主要内容

    担保方式：连带责任担保

    担保期限：一年

    六、董事会意见

    本公司董事会认为,岳阳恒立冷气设备股份有限公司作为一家上市公司,实力雄厚,资信状况良好,本公司为其银行借款提供担保不会给本公司造成损失。

    以上所涉及的岳阳恒立冷气设备股份有限公司为深交所上市公司。

    截止目前,公司对外担保累计额为9000万元,逾期担保累计额为3000万元。

    上述担保公司没有按有关规则及时公告,在此向广大投资者表示歉意。