一、会议时间：2004年6月25日(星期五)上午10:00

    二、会议地点：普瑞温泉大酒店博采厅会议室

    三、会议内容：

    1、审议公司2003年度董事会工作报告；

    2、审议公司2004年度监事会工作报告；

    3、审议公司2003年度财务决算报告；

    4、审议公司2003年度利润分配预案；

    5、审议公司2003年年度报告正文及摘要；

    6、审议公司2004年度续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司审计中介机构的议案。

    四、参会办法

    1、参会对象：凡于2004年6月18日(星期五)当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加；公司董事、监事及高级管理人员列席会议；股东委托的代理人。

    2、登记办法

    ①登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表证明书及本人的身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡。异地股东可采用信函或传真的方式登记。①登记时间：2004年6月21日(星期一),上午8:30-12:00,下午1:30-5:00；

    ②登记地点：长沙市海东青大厦八楼公司董事会秘书处

    地址：长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦

    邮编：410005

    联系人：张钰、罗俊群

    联系电话：0731-4330333,0731-4331995-830、831

    传真：0731-4313467

    3、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    特此公告。

    附：委托书格式

    授权委托书

    兹委托先生(女士)代表我个人(本单位)出席湖南国光瓷业集团股份有限公司二○○三年度股东大会(年会),对大会全部议案行使审议表决权。

    委托人(签名)：身份证号码：

    持股数：股东帐户号：

    被委托人：身份证号码：

    委托时间：

    注：授权委托书可复印,法人股东请加盖公章。