湖南国光瓷业集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议（年会）于二○○四年四月十二日在长沙海东青大厦八楼会议室召开。会议应到董事9 名，实到9 名，5 名监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈旭光先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、同意公司2003 年度总裁工作报告；

    二、同意公司2003 年度董事会工作报告；

    三、同意公司2003 年度财务决算报告；

    四、同意公司2003 年度利润分配预定方案；

    经湖南开元有限责任会计师事务所审计，公司二○○三年度共实现税后净利润6882924.89 元，按公司章程有关规定提取10%的法定盈余公积金688292.49 元和5%的公益金344146.25 元之后，加上年初未分配利润36150166.73 元，合计可供分配利润为78150819.62 元。考虑到公司的长远发展，公司二○○三年度利润不分配，结转下一年度。同时也不用资本公积金转增股本。本利润分配预案需经公司二○○三年度股东大会（年会）批准后实施。

    五、同意公司2003 年年度报告正文及其摘要；

    六、同意公司2004 年度续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司审计中介机构，并确定年度审计报酬为人民币50 万元。

    决议二、三、四、五、六将提交公司二○○三年度股东大会审议，公司二○○三年度股东大会（年会）召开时间另行通知。

    特此公告。