湖南国光瓷业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2004年3月1日在海东青大厦八楼会议室召开了第四届董事会第十次会议。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事会成员列席了本次会议。会议由董事长陈旭光先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程规定。会议审议并表决通过了关于增资扩股湖南斯力特生物工程有限公司的议案,本次交易不属于关联交易,现将有关事宜公告如下：

    一、基本情况

    湖南斯力特生物工程有限公司(以下简称“斯力特公司”)于2001年8月在省工商行政管理局注册成立,注册资本500万元；法定代表人：刘亚夫；该公司现有员工25人,其中医药博士1人,大本以上学历员工占60%。主营业务为研究、开发生物工程技术和生产和销售保健食品(凭卫生许可证)；凭《医疗器械经营企业许可证》从事医疗器械产品经营；自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

    该公司享有独立进出口权,目前主营产品均为高新技术专利产品,一个国家级发明专利、包装设计专利,荣获《中国保健品信誉保证标识》的保健品“斯力特”含片；三个全球总经销产品,即国家专利产品“佳修”纯生物蛋白缝合线、普天春系列保健品、蛋黄卵磷脂口嚼片。

    截止2003年12月31日,该公司资产总额帐面值为464.98万元,实现主营业务收入59.84万元,主营业务成本为17.33万元,主营业务利润为41.34万元,实现净利润-298万元。(未经审计)

    经湖南天职孜信会计师事务所评估并出具天孜湘评报(2004)2？2号评估报告,截止评估基准日2003年12月31日,该公司资产总额帐面值为464.98万元,评估值为690.20万元；负债总额帐面值为105.22万元,评估值为79.67万元；净资产帐面值为359.76万元,评估值为610.53万元。此次评估主要采用重置成本法进行评估。

    二、项目投资方式及交易金额

    在上述评估的基础上,经充分协商,确定斯力特公司原股东在斯力特公司的出资额为600万元,本公司以货币资金400万元对斯力特公司进行增资。增资后,湖南斯力特生物工程有限公司的注册资本将增至1000万元,其中,万文伟等七名自然人600万元,占60%；本公司400万元,占40%。

    三、此次投资对本公司未来经营的影响

    斯力特公司产品市场前景广阔,通过此次增资扩股斯力特公司,公司将形成一个新的经济增长点,有利于公司长远发展目标的实现。

    本公司已于2004年2月27日与斯力特公司股东签订《增资扩股协议》。根据该协议的约定,本公司将在该协议签署后3日内汇入湖南斯力特生物工程有限公司指定帐户内。斯力特公司收到投资款的一个月内办理工商变更手续。

    特此公告。