上海浦东路桥建设股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2006年5月19日-26日以通讯方式召开。应参加审议表决的董事15名,实际参与审议表决的董事15名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经董事审议表决全票通过如下决议：

    审议通过《关于聘任刘钢为公司副总经理的议案》。

    根据公司业务发展需要,董事会聘任刘钢先生为公司副总经理,任期与本届董事会相同(刘钢先生简历见附件),公司独立董事同意上述事项。

    特此公告。

    上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

    二○○六年五月二十六日

    附:

    刘钢先生简历

    刘钢先生,1967年1月出生,本科学历,高级工程师职称。曾任上海浦东建筑安装工程公司副总经理,上海浦东路桥建设股份有限公司副总工程师、工程事业部副经理。现任上海浦东路桥建设股份有限公司总经理助理。