本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据公司第三届董事会第十七次会议审议通过的关于召开2005年度股东大会的议案,现将有关具体事项公告如下：

    一、会议时间、地点和会议期限

    会议时间：2006年5月18日(星期四)上午9时30分

    会议地点：上海市浦东假日酒店(东方路899号)

    会议期限：半天

    召开方式：现场表决

    二、会议议题

    1、 关于2005年度董事会工作报告；

    2、 关于2005年度监事会工作报告；

    3、 关于2005年度财务决算报告；

    4、 关于2005年度财务预算报告；

    5、 关于公司2005年度利润分配预案；

    6、 关于和财务公司签订银企合作协议的议案；

    7、 关于公司2006年度借款额度的议案；

    8、 关于选举董事的议案；

    9、 关于选举监事的议案；

    11、关于修改公司章程的议案；

    12、关于修改公司股东大会议事规则的议案。

    三、出席会议的对象

    1)截止2006年5月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。因故不能出席会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

    2)公司董事、监事和高级管理人员及聘任律师。

    四、会议登记方法

    1)本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

    2)社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

    3)异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供与上述第1)、2)条规定的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准 。

    4)通讯地址：上海浦东东方路971号24楼

    上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室

    邮编：200122,传真：(021)68765759

    5)登记时间：2006年5月15日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00。

    6)登记地点：上海市中山南路77号上海良良大酒店底楼大堂

    7)可达登记地点的公交车辆：

    公交11、64、65、801、910、920、928、930路车至十六铺站下。

    五、其他事项：

    1、 本次股东大会不发礼品,与会股东食、宿及交通费自理。

    2、 未进行会议登记的股东也可参加本次会议。

    特此公告。

    上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

    二00六年四月十一日

    附：

    授权委托书

    兹委托 先生/ 女士 代表我单位 /本人 出席上海浦东路桥建设股份有限公司2005年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托者签字： 身份证号码：

    委托者持股数： 委托者股东账号：

    受托人身份证号码：

    委托日期：