上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议于2006年4月11日在嘉兴召开,会议应出席监事5名,实际出席监事5 名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议由监事长王向阳先生主持,会议审议并以书面表决形式全票通过了以下决议：

    一、审议通过《关于公司2005年度监事会工作报告》；

    二、审议通过《关于公司2005年度报告及摘要》；

    监事会审核意见如下：经监事会审查,年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2005年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    三、审议通过《公司2005年度财务决算的报告》；

    四、审议通过《公司2006年度财务预算的报告》；

    五、审议通过《关于公司2005年度利润分配的预案》。

    公司拟以2005年末总股本22600万股为基数,按每10股派发现金红利1.1元(含税)向全体股东分配。

    六、审议通过《关于推举公司监事候选人的议案》

    因国有股权变动,监事徐红向监事会提出辞去监事的请求,根据《公司章程》的有关规定,推举黄爱明为公司监事候选人。(黄爱明简历见附件)。

    上述第一、三、四、五、六项需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

    上海浦东路桥建设股份有限公司

    监事会

    二○○六年四月十一日

    附件：

    监事候选人黄爱明先生简历

    黄爱明先生,1973年6月出生,硕士学位,华东师范大学世界经济专业研究生毕业,审计师职称,中共党员。曾任上海市长宁区审计局科员、副科长,现任上海浦东发展(集团)有限公司监察审计室经理助理。