本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    上海浦东路桥建设股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年2月8日上午在上海浦东假日酒店召开,会议共有26名股东或股东代表出席,代表股份 120,487,660股,占公司总股本的53.3131%；其中,限售流通股股东6名,代表股份120,400,000股；流通股股东20名,代表股份87,660股。公司部分董事、监事及高管人员,保荐机构代表人及见证律师列席了会议。会议由公司董事会召集,由董事长葛培健先生主持,符合《公司法》有关法规和公司章程的规定。

    二、提案审议情况

    经到会股东及股东代表认真审议,以记名投票方式逐项进行表决,形成如下决议：

    (一) 审议通过《关于董事变更的议案》

    沈锦林先生不再担任公司董事,选举张富强先生为公司董事,任期与本届董事会相同。张富强先生简历详见公告临2005-045,刊登于2005年12月31日的上海证券报和中国证券报上。

    表决结果：同意120,487,528股,占出席会议有表决权股份总数的99.9999％；反对0股；弃权132股。其中限售流通股股东同意120,400,000股,占出席会议限制流通股有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。流通股股东同意87,528股,占出席会议流通股有表决权股份总数的99.8494 ％；反对0股；弃权132股。

    (二) 审议通过《关于通过BT项目资产支持收益专项资产管理计划筹集资金的议案》

    公司两个BT项目公司(无锡普惠投资发展有限公司、上海浦兴投资发展有限公司)拟通过国泰君安证券股份有限公司发起设立"BT项目资产支持收益专项资产管理计划",通过该计划募集资金不超过5.5亿元人民币。本事项需经中国证监会核准方可实施。

    表决结果：同意120,487,518股,占出席会议有表决权股份总数的99.9999％；反对10股；弃权132股。其中限售流通股股东同意120,400,000股,占出席会议限售流通股有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。流通股股东同意 87,518 股,占出席会议流通股有表决权股份总数的99.8380％；反对10股；弃权132股。

    三、公证或者律师见证情况

    本次股东大会,公司聘请通力律师事务所陈巍律师出席会议并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规范意见》之规定,股东大会通过的各项决议均合法有效。

    四、备查文件目录

    1.经与会董事、会议记录人签字确认的本次股东大会决议、会议记录；

    2.通力律师事务所关于本次股东大会的法律意见书 。

    特此公告。

    上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

    二○○六年二月八日