本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议是否有否决或修改提案的情况： 无

    ●本次会议是否有新提案提交表决：无

    一、会议召开和出席情况

    上海浦东路桥建设股份有限公司２００５年第二次临时股东大会于２００５年９月２７日上午在上海浦东芳甸路２２６号（联洋俱乐部）召开，会议共有９名股东或股东代表出席，代表股份１４６０７５０００股，占公司总股本的６４．６３５０ ％；其中，非流通股股东７名，代表股份１４６００００００股；流通股股东２名，代表股份７５０００股。公司部分董事、监事及高管人员，保荐机构代表人及见证律师列席了会议。会议由公司董事会召集，由董事长葛培健先生主持。符合国家有关法规和公司章程的规定。

    二、提案审议情况

    经到会股东及股东代表认真审议，以记名投票方式逐项进行表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于部分募集资金变更投向的议案》

    表决结果：同意１４６０７５０００股，占出席会议有表决股份总数的 １００％；反对０股；弃权０股。其中非流通股股东同意１４６００００００股，占出席会议非流通股有表决股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。流通股股东同意７５０００股，占出席会议流通股有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

    （二） 审议通过《关于无锡普惠投资发展有限公司增资的议案》

    表决结果：同意１４６０７５０００股，占出席会议有表决股份总数的 １００％；反对０股；弃权０股。其中非流通股股东同意１４６００００００股，占出席会议非流通股有表决股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。流通股股东同意７５０００股，占出席会议流通股有表决权股份总数的 １００％；反对０股；弃权０股。

    （三）审议通过《关于对上海浦兴投资发展有限公司增资的议案》

    表决结果：同意９６０７５０００股，占出席会议有表决股份总数的 １００％；反对０股；弃权０股。其中非流通股股东同意９６００００００股，占出席会议非流通股有表决股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。流通股股东同意７５０００股，占出席会议流通股有表决权股份总数的 １００％；反对０股；弃权０股。此项交易为关联交易，关联方浦建集团回避表决。

    （四）审议通过《关于公司监事变更的议案》

    鉴于吕军先生不再担任公司监事，选举王向阳先生为公司监事，任期与本届监事会相同。王向阳先生简历详见公告临２００５－０２０，刊登于２００５年８月２３日的上海证券报和中国证券报上。

    表决结果：同意１４６０７５０００ 股，占出席会议有表决股份总数的 １００％；反对０股；弃权０股。其中非流通股股东同意１４６００００００股，占出席会议非流通股有表决股份总数的１００％；反对０股；弃权０ 股。流通股股东同意７５０００ 股，占出席会议流通股有表决权股份总数的 １００％；反对０股；弃权０股。

    三、公证或者律师见证情况

    本次股东大会，公司聘请通力律师事务所陈巍律师出席会议并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规范意见》之规定。

    四、备查文件目录

    １、经与会董事、会议记录人签字确认的本次股东大会决议、会议记录；

    ２、通力律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告。