上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于２００５年８月１９日在无锡召开，会议应出席监事５名，实际出席监事５名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由吕军监事长主持，会议审议并以书面表决形式通过了以下事宜：

    一、审议通过《关于部分募集资金变更投向的议案》；

    募集资金投资项目的变更有利于提高募集资金的使用效率，有利于提升主营业务盈利能力，公司拟在继续推广沥青再生技术的同时，将部分募集资金变更到收益率更高的新项目中。

    二、审议通过《关于公司监事变更的议案》

    吕军先生因工作变动辞去本公司监事、监事长职务；监事会同意推荐王向阳先生为公司监事候选人（简历见附件），并提交公司下一次股东大会审议。

    公司对吕军先生在担任监事长期间为公司所作的辛勤工作和贡献表示感谢。

    特此公告

    附件： 监事候选人王向阳先生简历

    王向阳，男，１９６６年４月生，汉族，中共党员。博士研究生学历，高级经济师。

    曾任上海住总集团总会计师助理、总经济师助理、财务部经理等职，上海浦东发展（集团）有限公司计划财务部总经理、总裁助理、副总会计师，上海浦东发展集团财务有限责任公司总经理。

    现任上海浦东发展（集团）有限公司副总裁、总会计师、上海浦东发展集团财务有限责任公司董事长。