本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● ● 本次会议没有否决或修改提案的情况：

    ● ● 本次会议没有新提案提交表决：

    一、会议召开和出席情况

    上海浦东路桥建设股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月20日上午在上海浦东芳甸路226号(联洋俱乐部)召开,会议共有8名股东或股东代表出席,代表股份146001800股,占公司总股本的64.60%。其中非流通股股东7名,代表股份146000000股；流通股股东1名,代表股份1800股。公司部分董事、监事及高管人员,保荐机构代表人及见证律师列席了会议。会议由公司董事会召集,由董事长葛培健先生主持。符合国家有关法规和公司章程的规定。

    二、提案审议情况

    经到会股东及股东代表认真审议,以记名投票方式逐项进行表决,形成如下决议：

    (一)审议通过《关于公司2004年度董事会工作报告》

    表决结果：同意146001800股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中非流通股股东同意146000000股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。流通股股东同意1800股,占出席会议流通股有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (二)审议通过《关于公司2004年度监事会工作报告》

    表决结果：同意146001800股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中非流通股股东同意146000000股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。流通股股东同意1800股,占出席会议流通股有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (三)审议通过《关于公司2004年度财务决算的报告》

    表决结果：同意146001800股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中非流通股股东同意146000000股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。流通股股东同意1800股,占出席会议流通股有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (四)审议通过《关于公司2005年度财务预算的报告》

    表决结果：同意146001800股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中非流通股股东同意146000000股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。流通股股东同意1800股,占出席会议流通股有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (五)审议通过《关于公司2004年度利润分配的预案》

    经安永大华会计师事务所审计,2004年公司实现净利润46,277,982.81元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,按10%提取法定盈余公积金 4,956,552.10元,提取5%法定公益金2,478,276.05元,加上2003年接转未分配利润58,398,996.06元,2004年合计可供股东分配利润为 97,242,150.72元。

    2004年度分配预案为：拟以2004年末总股本22600万股为基数,按每10股派发现金红利1.05元(含税)向全体股东分配。

    表决结果：同意146001800股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中非流通股股东同意146000000股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。流通股股东同意1800股,占出席会议流通股有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (六)审议通过《关于2005年度会计师事务所聘任的议案》

    续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司2005年度会计报表的审计机构。并授权公司管理层决定其报酬。

    表决结果：同意146001800股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中非流通股股东同意146000000股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。流通股股东同意1800股,占出席会议流通股有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (七)审议通过《关于公司2005年度借款额度的议案》

    根据2005年公司流动资金的需求,同意公司2005年度贷款额度不超过人民币三亿元,并授权董事会实施。

    表决结果：同意146001800股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中非流通股股东同意146000000股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。流通股股东同意1800股,占出席会议流通股有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (八)审议通过《关于对控股子公司2005年度贷款担保额度的议案》

    为解决公司投资项目的资金需求, 同意公司2005年度为公司控股子公司担保的最高余额不超过人民币三亿元,并授权董事会实施。

    表决结果：同意146001800股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中非流通股股东同意146000000股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。流通股股东同意1800股,占出席会议流通股有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (九)审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

    公司向每位独立董事支付的津贴由五万元人民币调整至六万元人民币(含税),并从股东大会批准之日起执行。

    表决结果：同意146001800股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中非流通股股东同意146000000股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。流通股股东同意1800股,占出席会议流通股有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (十)审议通过《关于修改公司章程的议案》

    表决结果：同意146001800股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中非流通股股东同意146000000股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。流通股股东同意1800股,占出席会议流通股有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (十一)审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

    表决结果：同意146001800股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中非流通股股东同意146000000股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。流通股股东同意1800股,占出席会议流通股有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (十二)审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》

    表决结果：同意146001800股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中非流通股股东同意146000000股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。流通股股东同意1800股,占出席会议流通股有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    (十三)审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》

    表决结果：同意146001800股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中非流通股股东同意146000000股,占出席会议非流通股有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。流通股股东同意1800股,占出席会议流通股有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    三、公证或者律师见证情况

    本次股东大会,公司聘请通力律师事务所陈巍律师出席会议并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规范意见》之规定,股东大会通过的各项决议均合法有效。

    四、备查文件目录

    1.经与会董事、会议记录人签字确认的本次股东大会决议、会议记录；

    2.通力律师事务所关于本次股东大会的法律意见书 。

    特此公告。

    

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

    二○○五年五月二十日