本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● ● 本次会议是否有否决或修改提案的情况： 没有

    ● ● 本次会议是否有新提案提交表决：没有

    一、会议召开和出席情况

    上海浦东路桥建设股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年1月25日上午在上海浦东芳甸路226号(联洋俱乐部)以现场方式召开,葛培健董事长因公请假委托董事总经理王庆国先生主持。会议共有9名股东或股东代表出席,所持股份146010001股,占公司总股本的64.6061%；其中,与会非流通股股东7名,代表股份146000000股；与会流通股股东2名,代表股份10001股,符合国家有关法规和公司章程的有关规定。经到会股东及股东代表认真审议,以记名投票方式逐项进行表决,形成如下决议。

    二、提案审议情况

    1. 审议通过关于董事变更的议案

    选举程宝兴先生为公司第三届董事会董事

    参加表决的股数为： 146010001股,意见如下：

    同意：146010001股,占100%

    反对：0股,占 0%

    弃权：0 股,占 0 %

    2.审议通过关于购置沥青路面再生工程技术中心大楼的议案

    参加表决的股数为： 146010001 股,意见如下：

    同意：142510001股,占97.6030 %

    反对：3500000 股,占2.3970%

    弃权：0股,占 0 %

    并授权公司管理层在股东大会批准后实施该议案事项

    3.审议通过为普惠公司提供担保的议案

    参加表决的股数为： 146010001股,意见如下：

    同意：146010001股,占 100 %

    反对：0股,占0%

    弃权：0股,占0%

    同意为公司持有90%股份的子公司无锡普惠投资发展有限公司三年5,000万元借款提供担保,此项担保将在为该公司提供现有的7000万元担保责任全部解除后实行。

    三、公证或者律师见证情况

    本次股东大会,公司聘请通力律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规范意见》之规定,股东大会通过的各项决议均合法有效。