上海浦东路桥建设股份有限公司第三届董事会第六次会议于2004年11月15？22日以通讯方式召开。应参加审议表决的董事14名,实际参与审议表决的董事14名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经董事审议表决通过如下决议：

    审议通过《关于公司董事变更的议案》

    董事黄永业先生因工作变动辞去本公司董事职务；董事会同时推荐程宝兴先生为公司董事候选人(简历附件一),并提交公司下一次股东大会审议(公司独立董事对本次公司董事变更事项的专项意见附件二)。

    公司对黄永业先生在担任董事期间为公司所作的辛勤工作和贡献表示感谢。

    特此公告。

    附件一：

    董事候选人程宝兴先生简历

    程宝兴先生,现年42岁,高中学历(本科在读),中共党员,曾任金桥工业公司办公室主任、金桥工贸公司副总经理；现任上海金桥经济发展总公司副总经理、金桥镇招商办主任。

    附件二：上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事

    关于对公司董事变更事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,我们作为上海浦东路桥建设股份有限公司之独立董事,对公司董事变更事项,基于独立判断立场,发表如下意见：

    根据公司提供的材料,本次董事变更和董事候选人任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求,我们同意上述董事的变更。