本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海浦东路桥建设股份有限公司第三届董事会四次会议于2004年8月19日下午在上海市浦东芳甸路226号(联洋俱乐部)召开,应到董事15名,实到董事10名, 蒋铁柱、李若山独立董事因公分别委托孙立军、顾功耘独立董事代为行使表决权,蔡明桥、李德明、虞才根董事请假,未能出席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。公司监事会成员列席了会议。会议由葛培健董事长主持,会议审议通过了如下决议。

    一、关于公司2004年上半年度总经理经营工作报告

    二、关于会计政策调整的议案

    为使公司的收入、利润在年度内能均衡合理反映,在定期报告中确切地反映公司实际生产经营业绩,根据有关规定,从2004年开始将摊铺工程的收入确认方法由原来的完工合同法变更为完工百分比法。该项变更对本报告期内的公司净利润累积影响数为886872.53元,占公司净利润比例较小,因此公司不追溯调整以前年度的收入和利润。

    三、关于公司2004年半年度报告和摘要

    四、关于公司总经理业绩考核管理办法的议案

    五、关于公司总经理2004年绩效年薪考核办法的议案

    六、关于成立公司审计室的议案

    七、关于对上海路达进出口有限公司收回投资的议案

    我司将收回对上海路达进出口有限公司投资,我司占该公司90%股份。截至2003年12月31日该司所有者权益合计为5,235,747元。

    八、关于与上海市浦东新区建设(集团)有限公司签订施工合同关联交易的议案

    公司与上海市浦东新区建设(集团)有限公司签署《施工承包合同》,该合同约定：工程范围及内容为上海港外高桥港区五期道堆工程C标沥青砼摊铺及下封层施工,工期一个月,价格确定依据上海市市政工程有关规定执行。合同预算总价为3,999,677元。

    由于该公司为我司第一大股东,故上述合同构成关联交易。公司独立董事对此项关联交易审议后认为,该项交易属公司主营业务范围, 决策程序符合《公司章程》和有关规定的要求,价格公允,不存在损害中小股东合法权益的事项。

    九、关于投资嘉兴经济开发区BT项目的报告

    详见公告2004-016

    十、关于对无锡普惠投资发展有限公司贷款担保的议案

    详见公告2004-017

    十一、关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订合作框架协议的议案

    详见公告2004-018

    上述第九、十、十一项议案须提交股东大会审议批准后实施。

    十二、关于召开2004年第三次股东大会的议案

    公司决定于2004年9月23日召开股份公司2004年第三次临时股东大会, 会议有关事项如下：

    1、会议时间：2004年9月23日上午9时15分

    2、会议地点：上海浦东芳甸路226号(联洋俱乐部)

    附近公交： 乘601、640、977、815、936或杨高线在洋泾港桥站下。

    3、会议召集人：上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

    4、会议议题：

    ⑴关于对无锡普惠投资发展有限公司贷款担保的议案；

    ⑵关于投资嘉兴经济开发区BT项目的议案；

    ⑶关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订合作框架协议的议案；

    5、出席会议的对象：

    1)截止2004年9月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司股东。

    2)公司董事、监事和高级管理人员

    3)公司聘任律师

    4)本次股东大会工作人员

    6、会议登记方法：

    1)本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡；股东可以委托代理人出席,会议和参加表决,代理人可以不是公司的股东。

    2)社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续；

    3)异地股东可用信函或传真方式办理登记,还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件,信函以本市收到的邮戳为准 。

    4)登记时间：2004年9月17日上午9：00至11：00,下午1：00至3：00。

    5)登记地点：中山南路1088号 南浦大厦大堂。

    6)可达登记地点的公交车辆：

    43、144、869路南浦大桥站下,64路海潮路站下,65、251、868、928路多稼路站下,581A路董家渡站下。

    7、其他事项：

    本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理,根据有关规定,本次股东大会不发礼品,希各周知。

    联系方式：电话(传真)(021)68765759,58206677-转董办

    公司地址：浦电路489号5楼 邮编：200122

    联系人：董事会办公室

    

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

    二00四年八月十九日

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生/ 女士 代表我单位 /本人 出席上海浦东路桥建设股份有限公司2004年度第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托者签字： 身份证号码：

    委托者持股数： 委托者股东账号：

    受托人身份证号码：

    委托日期：二00四年 月 日