公司决定于2004年7月5日召开股份公司2004年度第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

    1、会议时间：2004年7月5日下午1时30分

    2、会议地点：具体会场待股东登记后另行通知

    3、会议召集人：上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

    4、会议议题

    （1）审议关于《关于运用闲置资金的议案》

    为了提高上市募股短期闲置资金的使用效益，在保证资金安全的前提下，公司拟将上述闲置资金单笔不超过3700万元，连续12个月累计不超过11000万元用本公司帐户进行自营短期国债回购。

    上述议案已经三届一次董事会审议通过，（详见公告005,刊登于2004年5月12日上海证券报、中国证券报），在正式实施前提交股东大会审议。

    5、出席会议的对象

    1）截止2004年6月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东。

    2）公司董事、监事和高级管理人员

    3）公司聘任律师

    4）本次股东大会工作人员

    6、会议登记方法

    1）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡；股东可以委托代理人出席，会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。

    2）社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续；

    3）异地股东可用信函或传真方式办理登记，还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。

    4）登记时间：2004年6月25日上午9：00至11：00,下午1：00至3：00。

    5）登记地点：中山南路1088号南浦大厦大堂。

    6）可达登记地点的公交车辆：43、144、869路南浦大桥站下，64路海潮路站下，65、251、868、928路多稼路站下，581A路董家渡站下。

    7、其他事项：

    本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理；根据有关规定，本次股东大会不发礼品，希各周知。

    联系方式：电话（传真）（021）68765759,58206677－转董办

    公司地址：浦电路489号5楼

    邮编：200122

    联系人：董事会办公室

    附件：授权委托书

    兹委托 先生／女士代表我单位／本人出席上海浦东路桥建设股份有限公司2004年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托者签字： 身份证号码：

    委托者持股数： 委托者股东账号：

    受托人身份证号码：委托日期：

    二零零四年月日