本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示:

    ● 被担保人名称：嘉兴浦嘉投资发展有限公司

    ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保7,000万元,累计为其担保7,000万元。

    ● 本次是否有反担保：无

    ● 对外担保累计数量：本次担保发生后为7,000万元。

    ● 对外担保逾期的累计数量：无

    一、担保情况概述

    上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称 "公司")第四届董事会第二次会议于2007年6月27日在公司大会议室召开,公司9名董事一致表决通过了《关于为浦嘉公司提供贷款担保的议案》,同意我公司与控股子公司上海浦兴投资发展有限公司(以下简称"浦兴公司")按照出资比例共同为公司控股子公司嘉兴浦嘉投资发展有限公司(以下简称"浦嘉公司")向民生银行上海浦东分行、平安银行申请合计7,000万元贷款提供担保,担保期限不超过两年。

    二、被担保人基本情况

    浦嘉公司是我公司与浦兴公司在2006年1月共同投资设立的BT项目公司,注册地址：浙江省嘉兴市,注册资本为人民币7,000万元,我公司占71.43%股份,占28.57%股份。浦嘉公司自成立后,主要承建了嘉善至嘉兴至桐乡公路工程嘉兴至桐乡段项目(简称"嘉桐大道"),长度约8.701公里。项目暂定回购基数为24,511万元,投资收益率暂按年收益率5.76%执行,建成后由浙江省嘉兴经济开发区管理委员会回购。回购资金支付期限为3年,每年支付一次,自本项目完工验收通过之日起第181天作为本项目回购款支付日。目前按工程进度浦嘉公司已投入8,200多万元。

    截止2007年5月31日, 浦嘉公司总资产为6,948万元,所有者权益为6,948万元,无负债。由于BT项目工程的特殊性,加之工程项目建设周期较长,浦嘉公司成立至今无主营业务收入或其它业务收入,累计亏损67万元。

    三、担保协议的主要内容

    本次担保的金额:7,000万元；

    担保方式：连带保证责任担保；

    担保期限：不超过两年；

    是否有反担保：无。

    四、董事会意见

    "嘉桐大道"项目系浙江省市政重点项目,浦嘉公司投资建设的项目回购资金是有保证的,因此我公司提供贷款担保的风险很小,同意为上述项目贷款提供等比例担保。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止本次担保发生后,公司及控股子公司对外担保累计为7,000万元,无逾期担保。

    六、备查文件目录

    1、 第四届董事会第二次会议决议；

    2、 被担保人最近一期的财务报表；

    3、 被担保人营业执照复印件。

    特此公告。

    上海浦东路桥建设股份有限公司

    董事会

    二○○七年六月二十九日